چطور بفهمیم یک توکن کریپتو کلاهبرداری است (در ۶۰ ثانیه)

۱. از آدرس واقعی قرارداد شروع کنید

کلاهبرداران نام و لوگوی توکن‌های معروف را کپی می‌کنند. نام هیچ معنایی ندارد؛ فقط آدرس قرارداد یک توکن را مشخص می‌کند. آدرس را از X یا تلگرام رسمی پروژه کپی کنید، هرگز از یک پاسخ یا پیام خصوصی، و آن را در ابزاری مثل راگ‌چکر CoinsWavez وارد کنید.

اگر کوین معروفی مثل PEPE یا USDT روی شبکه‌ای ظاهر شود که معمولاً آنجا نیست و آدرس متفاوتی داشته باشد، تقریباً قطعاً یک نسخه جعلی است.

۲. می‌توانید بفروشید؟ تست هانی‌پات بگیرید

هانی‌پات اجازه خرید می‌دهد اما فروش را مسدود می‌کند. نمودار عالی به نظر می‌رسد چون هیچ‌کس نمی‌تواند بفروشد. هانی‌پات‌چکر یک خرید و فروش را شبیه‌سازی می‌کند و قرارداد را برای مسدودسازی فروش، لیست سیاه و توقف معاملات بررسی می‌کند. اگر فروش شکست بخورد یا مالیات فروش بالای ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، دور شوید.

۳. نقدینگی قفل یا سوزانده شده است؟

توسعه‌دهنده‌ای که نقدینگی را اضافه کرده معمولاً می‌تواند آن را بیرون بکشد، مگر اینکه توکن‌های LP در قرارداد قفل‌کننده قفل یا سوزانده شده باشند. نقدینگی قفل‌نشده رایج‌ترین راه راگ پول است. در یک توکن جدید، دنبال ۸۰ درصد یا بیشتر نقدینگی قفل‌شده یا سوزانده‌شده باشید.

۴. عرضه دست چه کسی است؟

نقشه حبابی یا فهرست هولدرها را باز کنید. استخر نقدینگی، صرافی‌ها، قفل‌کننده‌ها و آدرس‌های سوزاندن را نادیده بگیرید و سپس ۱۰ کیف پول واقعی بزرگ را جمع بزنید. بالای ۳۰ تا ۵۰ درصد هشدار است؛ یک کیف پول با بیش از ۱۰ درصد به‌تنهایی می‌تواند قیمت را سقوط دهد. باندل‌ها را هم بررسی کنید: چند کیف پول بزرگ که از یک کیف پول تأمین مالی شده‌اند معمولاً متعلق به یک نفرند.

۵. مالک هنوز چه کارهایی می‌تواند بکند؟

هر کدام از این اختیارات به مالک اجازه می‌دهد بعداً به هولدرها آسیب بزند، حتی اگر توکن امروز سالم به نظر برسد. واگذاری مالکیت و لغو اختیارات mint و freeze بیشتر این ریسک‌ها را از بین می‌برد.

• ضرب (mint) توکن جدید بدون محدودیت
• مسدود کردن کیف پول‌ها (freeze authority در سولانا)
• تغییر مالیات خرید یا فروش
• توقف معاملات یا قرار دادن کیف پول‌ها در لیست سیاه
• ارتقای قرارداد (پراکسی)

۶. امتیاز را بخوانید، بعد تصمیم بگیرید

Sniper Score در CoinsWavez همه این بررسی‌ها را همراه با دلایل در یک امتیاز ۰ تا ۱۰۰ خلاصه می‌کند. امتیاز بالا یعنی هشدار جدی پیدا نشده، نه اینکه توکن رشد می‌کند. امتیاز پایین یعنی دست‌کم یک ریسک جدی وجود دارد. از آن به‌عنوان فیلتر استفاده کنید و بعد درباره تیم و جامعه خودتان تحقیق کنید.